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今年度讲述摘要来自年度讲述全文，为悉数领会本公司的规划结果、财政情状及另日发达谋划，投资者应该到证监会指定媒体细致阅读年度讲述全文。
2022年，正在面临需求缩短、供应抨击、预期转弱的三重压力下，汽车行业战胜了诸多晦气要素抨击，走出年中振动惊动，保留了收复延长态势，整年汽车产销稳中有增。依照中国汽车工业协会统计，2022年国内汽车产销别离告终2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比延长3.4%和2.1%。此中乘用车正在稳延长、促消费等战略拉动下，竣工较疾延长；商用车处于叠加要素的运转低位。新能源汽车产销别离告终705.8万辆和688.7万辆，同比延长96.9%和93.4%。
公司自设立以还从来从事汽车车身遮盖件模具及其配套产物的研发、计划、坐褥与出卖等,重要产物包含汽车车身遮盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司所属行业为汽车筑筑业中的汽车模具子行业。
汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是告终汽车零部件成形，竣工汽车量产的合头配备，正在汽车的新车型开垦和换型中担负着紧急职责。汽车坐褥中90%以上的零部件须要寄托模具成形，此中冲压模具约莫占40%。而正在冲压模具中，汽车遮盖件模具又吞噬主导位子，因而“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车遮盖件模具”。
汽车遮盖件模具是汽车车身坐褥的紧急工艺配备，其计划和筑筑工夫约占汽车开垦周期的2/3。汽车遮盖件模具拥有尺寸大、劳动型面繁复、本事轨范上等特色，属于本事繁茂型产物。汽车遮盖件模具按以其冲压的汽车遮盖件类型可分为表遮盖件模具、内遮盖件模具和机合件模具。正在国际市集上，汽车模具的坐褥依然进入专业化、轨范化、当代化阶段，汽车模具根基上由专业的模具筑筑商供应，模具的商品化率到达了70%以上。
跟着汽车工业的神速发达，我国汽车模具行业具体能力已迈上了新台阶：行业内可能筑筑轿车翼子板、具体侧围、四门三盖、大型繁复地板等重要遮盖件模具的企业正正在延续扩充。以本公司为代表的少数卓越企业已能自立研造坐褥中档轿车的全套车身模具和高等轿车的个人车身模具，并具备批量承接海表订单的才干，所坐褥的产物工艺已到达国际先辈秤谌。我国模具产物秤谌、质料和层次明显擢升。
2022年，国内高端新车型和新能源车型的模具市集需求较为兴隆。新能源车型的接连投放、多种类幼批量以及特性化车型需求的增加以及海表模具市集向国内搬动程序的加疾，均会扩充新的模具市集需求。另一方面，跟着国内模具企业先辈筑造的引入、本事秤谌的延续擢升，模具行业的产能进一步擢升，模具行业的角逐较为激烈。
公司本次刊行可转换公司债券，聘任笼络评级控造信用评级机构。依照笼络评级出具的跟踪评级讲述，公司主体历久信用等第为AA-， “汽模转2”信用等第为AA-皇冠新体育app下载安装，评级瞻望为负面。
讲述期内，经济情况繁复改观、行业振动加剧、原资料代价大幅振动等对公司的规划爆发了必然的晦气影响。公司管束层率领全面员工尽力战胜各项晦气条款，踊跃稳步展开各项劳动，具体规划情状稳步擢升，经交易绩明白改革。完全状况如下：
模具板块：讲述期内，模具市集需求兴隆，公司市集份额进一步擢升。讲述期内，模具产物发货量接连擢升，项目终验收进步准期饱动，模具生意收入大幅扩充，竣工出卖收入121,597.18万元，较上年同期延长51.99%。截至讲述期末，公司正在手模具订单金额26.85亿元，充裕的正在手订单储藏为以来的接连发达奠定了坚实的根柢。
冲压板块：讲述期内，冲压生意市集开垦进步顺手，市集份额进一步擢升，冲压生意竣工出卖收入109,778.59万元，较上年同期延长25.59%。受主机厂抑价以及个人原资料代价上涨等要素影响，冲压生意毛利率较上年同期有所下滑。另日，跟着主机厂产能的擢升，冲压生意板块希望竣工较好的延长。为抢抓新能源汽车发达的大好机会，公司通过全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司正在合肥市经济本事开垦区投资修理汽车冲压及焊接总成坐褥筑筑项目。该项目筑成后将大幅擢升公司为蔚来汽车及大家、比亚迪等新能源汽车企业配套的才干，进一步擢升公司冲压及装焊生意的市集占据率，有利于擢升公司具体事迹。
航空板块：讲述期内，公司航空产物生意订单充裕，营收范围延长较疾。航空板块竣工出卖收入6,439.77万元，同比延长7.54%；竣工净利润1,801.57万元，同比延长65.25%。公司为航空企业配套的主力机型包含：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等。2022年，公司正在陕西省西安市阎良区新设立西安子公司，并通过该子公司投资修理飞机钣金零部件坐褥筑筑项目。前期投资修理的飞机数控蒙皮拉伸产线和钢钛钣金坐褥线项目准期饱动。跟着航空生意各产线产能的延续开释，配套机型的产量延续擢升，航空产物的经交易绩将神速延长，航空生意希望成为公司新的利润延长点。
投资板块：讲述期内，公司参股公司东实股份因受商用车出卖下滑影响，经交易绩不足预期，导致公司投资收益下滑。东实股份已向中国证券监视管束委员会湖北拘押局提交了初次公然垦行股票指导挂号资料，并于2022年5月13日得到湖北拘押局受理并得到书面确认文献。东实股份已进入初次公然垦行股票并上市的指导阶段，自指导至正式提交初次公然垦行股票并上市的申请光阴，合系事项尚存正在不确定性，最终能否竣工初次公然垦行股票并上市尚存正在不确定性。
讲述期内，公司具体规划向好，竣工了扭亏为盈。讲述期内，公司竣工交易收入为255,216.84万元，较上年同期延长35.82%；竣工归属于上市公司股东的净利润8,018.45万元，较上年同期延长137.84%，此中，竣工归属于上市公司股东的扣除极度常性损益后的净利润为5,727.36万元，较上年同期延长122.42%。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次集会于2023年4月26日10:00正在公司105集会室以通信和现场连系式样召开。集会通告及集会材料于2023年4月14日以直接传送或电子邮件式样发出。集会应参会董事5名，实践参会董事5名。本次集会的聚合、召开以及出席表决董事人数适合《中华公民共和国公法令》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的相合原则。
公司独立董事黄跃军先生、毕晓方密斯向董事会提交了《2022年度独立董事述职讲述》，并将正在公司2022年度股东大会上述职。
年度讲述全文详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网 ”（），年度讲述摘要登载正在 “巨潮资讯网 ”（）、《证券时报》和《中国证券报》。
公司独立董事对该讲述出具了独立成见，公司监事会对该讲述出具了核查成见。讲述的完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网 ”（）。
六、审议通过了《合于公司2022年平素干系买卖状况的议案》，干系董事别离回避了表决，非干系董事相同承诺
经董事会审议，承诺公司2022年与干系方产生的平素干系买卖，以为公司正在方案2022年度干系买卖估计前，生意部分基于市集需求、代价、原资料采购及产物出卖方案等对干系买卖实行了评估和测算，但因市集振动、客户需求改观等要素导致实践规划产生调度，公司干系买卖估计与实践产生状况存正在不同。前述不同属于寻常的经济活动，适合客观状况，不存正在损害公司及全面股东希奇是中幼股东好处的情况，不会对公司本期及另日的财政情状、规划结果爆发宏大影响。干系董事别离回避了表决，非干系董事相同承诺。
1、审议与株洲汇隆实业发达有限公司产生的干系买卖事项时，干系董事高宪臣实行了回避表决；非干系董事相同承诺。
七、以5票承诺，0票回嘴，0票弃权的表决结果，审议通过了《合于公司2023年度平素干系买卖估计状况的议案》
经董事会审议，与会董事相同以为公司所估计的2023年度平素干系买卖状况基于坐褥规划举动实践须要，是坐褥规划经过当中务必产生的接连易活动，是为了保障公司寻常展开坐褥规划举动，鼓吹公司发达，且均以市集代价行为订价根据，坚守了平等、自觉、等价、有偿的规矩，不存正在损害公司及其他股东好处的情况。完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于2023年度平素干系买卖估计的告示》（告示编号：2023-016）。
依照大华管帐师事宜所（非常寻常共同）出具的轨范无保存成见的审计讲述，母公司2022年度竣工净利润16,744,392.29元，遵循《公法令》、《公司章程》的原则，公司今年度竣工的净利润用于添补以前年度亏本，今年度不提取法定盈利公积金。截至2022岁终，母公司可供分派利润为-566,664,349.95元。
为保险公司寻常坐褥规划和另日发达，公司拟定的2022年度利润分派预案为：2022年度不派涌现金股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于2022年度不实行利润分派的专项讲明》（告示编号：2023-017）。
九、以5票承诺、0票回嘴、0票弃权的表决结果，审议通过了《合于召募资金2022年度存放与行使状况的专项讲述》
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于召募资金2022年度存放与行使状况的专项讲述》（告示编号：2023-018）。
十、以5票承诺、0票回嘴、0票弃权的表决结果，审议通过了《合于2022年度计提信用及资产减值牺牲的议案》
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于2022年度计提信用及资产减值牺牲的告示》（告示编号：2023-019）。
十一、以5票承诺、0票回嘴、0票弃权的表决结果，审议通过了《合于公司董事、监事及高级管束职员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的议案》。
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网 ”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于公司董事、监事及高级管束职员2022年度薪酬状况及2023年度薪酬计划的告示》（告示编号：2023-020）。
第一季度讲述全文详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网 ”（），第一季度讲述正文登载正在 “巨潮资讯网 ”（）、《证券时报》和《中国证券报》。
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于续聘管帐师事宜所的告示》（告示编号：2023-023）。
独立董事揭晓了事前承认成见和承诺的独立成见，完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网”（）登载的《独立董事合于第五届董事会第二十七次集会合系事项的独立成见》。
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《公司合于召开2022年度股东大会的通告》（告示编号：2023-021）。
经董事会审议，承诺为志通车身和汽车部件别离向兴业银行天津分行申请不进步1,000万元公民币的滚动资金贷款供应连带职守保障担保，有用期为自融资产生之日起1年。本次对表担保事项经董事会审议通事后，若债权人未正在12个月内与本公司缔结担保允诺，经审议通过的担保额度失效。
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于为公司全资子公司供应担保的告示》（告示编号：2023-025）。
完全实质详见公司指定音讯披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《合于调度前期个人管保事项的告示》（告示编号：2023-027）。
3、集会召开的合法、合规性：公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十七次集会审议通过了《合于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东集会的召开适合相合司法、行政法则、部分规章、楷模性文献及《公司章程》的合系原则。
通过深圳证券买卖所互联网投票体例（）投票的工夫为2023年5月23日9:15-15:00光阴的放肆工夫。
（2）搜集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例向公司股东供应搜集样式的投票平台，公司股东能够正在本通告列明的搜集投票工夫内通过深圳证券买卖所买卖体例或互联网投票体例行使表决权。
参与股东集会的式样：公司股东只可挑选现场投票、搜集投票中的一种表决 式样。如统一股东账户通过以上两种式样反复表决的，以第一次投票结果为准。
上述第1-2、4-9项议案依然公司第五届董事会第二十七次集会审议通过，上述第10-12项议案依然第五届董事会第二十四次集会审议通过，上述第3项议案依然第五届监事会第十六次集会审议通过，议案完全实质详见公司登载正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的合系告示。
上述提案均为非累积投票提案，公司将对中幼投资者的表决票只身计票（中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级管束职员以及只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东），只身计票结果将实时公然披露。
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭自己身份证、法定代表人身份阐明书或授权委托书、法人单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡经管备案；法人股东委托代劳人出席的，凭代劳人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡经管备案。
（2）天然人股东亲身出席的，凭自己身份证、证券账户卡经管备案；委托代劳人出席的，凭代劳人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡经管备案。
（3）出席集会股东或股东代劳人应正在集会召开条件前备案，备案可采纳正在备案地方现场备案、传真式样备案、信函式样备案。
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖体例和互联网投票体例（所在为）参与投票，搜集投票的完全操作流程见附件一。
股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的完全提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对完全提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。
1.互联网投票体例起头投票的工夫为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）上9：15，收场工夫为2023年5月23日（现场股东大会收场当日）下昼15：00。
2.股东通过互联网投票体例实行搜集投票，需遵循《深圳证券买卖所投资者搜集供职身份认证生意指引（2016年4月修订）》的原则经管身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体例原则指引栏目查阅。
兹授权委托 先生(密斯）代表本公司(自己)出席2023年5月23日召开的天津汽车模具股份有限公司2022年年度股东大会皇冠新体育app下载安装，并按照以下指示对下列提案投票。本公司（自己）对本次集会表决事项未作完全指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的趣味表现均代表本公司（自己），其后果由本公司（自己）继承。
1、请正在对提案1.00到提案11.00投票挑选时正在“表决状况”栏目相对应的“承诺”或“回嘴”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可证实一种成见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权措置。授权委托书剪报、复印或者遵循以上花样自造均有用；法人股东委托须加盖公章。
讲述期内，公司监事会苛刻遵循《公法令》、《公司章程》的原则，用心实施职责，踊跃参与股东大会，列席董事召集会，对公司2022年依法运作实行监视，以为：公司董事会运作楷模、决定秩序适合《公司章程》及相合司法法则的原则，用心奉行了董事会的各项决议，敦厚实施了诚信仔肩；公司延续健康和圆满内部担任轨造；公司董事、高级管束职员均能用心贯彻奉行国度相合司法、法则、公司章程和股东大会、董事会决议，毋忝厥职、脚踏实地，没有涌现违反司法、法则、公司章程或损害公司好处的活动的情况。